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许晋煌律师

币安创办人赵长鹏遭美政府起诉

2023年03月28日   维加斯新闻报

          (综合报导)全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其创办人赵长鹏27日遭美国商品期货交易委员(CFTC)起诉,指控其涉嫌非法交易和设立虚假的反洗钱流程。
    CFTC指控,币安和赵长鹏「为了商业利益采取精密计算的合规策略」、「蓄意违反」美国相关法规。根据CFTC向法院提出的指控,币安向美国用户提供未经注册的加密货币衍生产品,虽然公司声称会限制美国用户使用平台,却教导用户透过虚拟私人网路(VPN),避免受美国当局监管,又指示员工规避法规,以扩大利润。CFTC诉求法庭判处币安罚款,并禁止公司在美国注册。
    赵长鹏则发声明表示,对于CFTC的起诉感到「意外与失望」,并称CFTC的起诉「包含不完整的事实陈述,我方不认同起诉书中对许多问题的陈述」。声明中还强调,币安过去两年一直配合当局调查,并作出重大投资,确保平台上没有美国用户。币安以往曾多次表示,公司于美国没有总部,不受美国法规监管。
    CFTC主席贝南(Rostin Behnam)透过声明表示,币安高层多年来都知道「他们违反了CFTC规定,却继续维持资金流动并避免合规监管」。CFTC负责监管期货及衍生品市场,其中包括加密货币比特币(Bitcoin)。为美国客户进行上述业务交易的业者都必须向CFTC注册。
    CFTC为民事政府机构,不能对公司提起刑事指控或寻求将个人入刑。然而,该监管机构提起的案件可能导致对公司和个人的巨额罚款和其他处罚。
    路透社曾报导指出,美国司法部从2018年起便对币安进行涉嫌洗钱及违反制裁规定的相关调查。据悉,币安涉嫌为企图违背制裁令的犯罪者及企业进行交易,金额至少达100亿美元。
    《彭博新闻》也报导表示,美国几家机构一直在调查币安的活动,CFTC为其中之一。据报导,美国国税局以及联邦检察官一直在调查币安是否遵守反洗钱义务。美国证券交易委员会则在审查该交易所是否进行未注册证券的交易。
    币安于2017年登上加密货币舞台,几乎立即就与规模更大的竞争对手展开较量并超越了他们。在去年11月FTX倒闭后,币安市场占有率飙升。

币安创办人赵长鹏遭美政府起诉

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