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美国移民局宣布有关EB-5区域中心审计的消息

2024年04月22日   维加斯新闻报
文:罗越

        △对于EB-5投资移民计画的重大发展,美国移民局(The U.S. Citizenship and Immigration Services简称USCIS)宣布了有关EB-5区域中心审计的新消息。此公告是对2022年《EB-5改革和诚信法案》(Reform and Integrity Act 简称RIA)的回应,该法案引入了新条款,以增强EB-5项目的诚信。根据《移民和国籍, The Immigration and Nationality Act》第203(b)(5)(E)(vii)条的新规定,USCIS现在被要求至少每五年对每个指定的EB-5区域中心进行审计。此审计将包括对区域中心必须保存所有档的审查,以及对移民投资者资金流入所有资本投资项目的审查。
    USCIS明确表示,对于不遵守审计程式的EB-5区域中心将面临严重后果。USCIS的公告中写道「如果一个区域中心不同意接受审计,或故意试图阻碍审计,我们将终止该区域中心的指定」。此外,如果区域中心不愿意参与实地考察,USCIS可能会将其视为不同意接受审计,并将使用现有资料完成审计报告,并指出区域中心要求取消实地考察。从2024年4月23日开始,USCIS将使用普遍接受的政府审计标准(The Generally Accepted Government Auditing Standards 简称GAGAS),也称为黄皮书,进行EB-5区域中心的审计。黄皮书为审计师和审计组织提供了标准和指导,将有助于USCIS验证指定区域中心在其相关申请和年度报告中提供的资讯。它还将帮助该机构评估区域中心遵守相应法律的情况,以保持其指定资格。值得注意的是,使用GAGAS标准并不剥夺官员在考虑审计结果与做出决定性的自由裁量权,也不会为任何一方对美国或其机构、官员或其他人提供任何可依法执行的实质性或 程式性的权利或利益。
    USCIS的公告强调,除非一个区域中心不同意接受审计或故意阻碍审计,否则仅因审计结果不佳而导致EB-5关联实体或申请人承受直接不利后果的情况通常是不会发生的。USCIS可能会利用审计结果来评估区域中心继续维持指定资格的合规性,以及相关申请或提交的档是否符合要求。这意味着,虽然EB-5投资者和关联实体可能不会因审计结果不佳而面临直接后果,但如果他们与被视为不符合资格或不合规的区域中心有关联,审计结果可能会间接影响他们的移民申请。
    为了向EB-5区域中心提供更多资讯和指导,USCIS创建了一个新的[EB-5区域中心审计]网站。该网站包含有关审计过程的详细资讯,包括审计团队的角色、如何准备审计以及参与审计期间可以期待的事项。创建这个专门的网站说明USCIS致力于确保透明度,并为EB-5区域中心提供新审计要求的清晰指导。
    USCIS关于EB-5区域中心审计的公告是加强EB-5投资移民计画诚信的重要步骤。透过实施强制审计并使用GAGAS标准,该机构旨在验证区域中心提供的资讯,并评估其对法律和法规的遵守情况。这项措施符合2022年《EB-5改革和诚信法案》的整体目标,该法案旨在解决EB-5项目中的诈欺、滥用和监督不足等问题。新的审计要求旨在提高EB-5项目的透明度、问责制和投资者保护水准。
    对于区域中心而言,强制审计和不遵守规定的后果强调了保持准确记录、充分配合审计过程并确保符合所有法律和法规的重要性。未能这样做可能会导致区域中心的指定被终止,这将对区域中心的运作和与之相关的投资者产生重大影响。对于EB-5投资者来说,审计提供了额外的保障,确保他们投资的区域中心有诚信并符合专案要求。 虽然审计结果可能不会直接影响投资者的个人申请,但区域中心的整体诚信可能会间接影响他们的EB-5投资和移民目标的成功。
    USCIS透过实施强制审计并应用GAGAS标准,采取切实措施来验证区域中心提供的资讯,并评估其是否符合法律和法规的合规性。这是对2022年《EB-5改革和诚信法案》的直接回应,该法案旨在解决该项目中存在的欺诈、滥用和监督不足等问题。新的审计要求在提高透明度、问责制和提高投资者保护,最终加强整个EB-5项目。EB-5区域中心和投资者应密切关注该领域的发展,并确保他们充分了解新的审计要求及其影响。透过维持合规并配合审计流程,区域中心可以帮助维护EB-5专案的诚信度,并支持EB-5投资者的成功。
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