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联邦严打华人犯罪集团礼品卡欺诈

2024/04/11   维加斯新闻报

       (综合报导)利用礼品卡骗案层出不穷,其中华人不法集团从事犯罪屡见不鲜,这种现象已引起联邦当局的关注,国土安全部特成立专责小组,开展名为「红 计划」(Project Red Hook)的行动,希望打击这种犯罪歪风。
    据调查新闻机构ProPublica报导,由于全美各地礼品卡骗案日益猖獗,受害人以及被捕疑犯不断增加,国安部辖下的国土安全调查局已将此列为优先事项,从去年年底起投入更多资源。在这类案件中,有组织犯罪集团会安排不同的人分工合作,先从商店偷走尚未开封的礼品卡,然后记录卡号和PIN号码,再把礼品卡重新包装放回商店,顾客不虞有诈购买礼品卡后,歹徒会透过互联网窃取当中的金额,据悉各地案件损失现在已数以亿计。
    国土安全部派驻路易斯安那州巴吞鲁日(Baton Rouge)的探员帕克斯(Adam Parks)表示,当局过去18个月侦办礼品卡骗案后,共在全美逮捕大约100名疑犯,其中至少80%是中国公民或美籍华人,也相信背后涉及多个来自中国的犯罪组织,对方会利用骗案所得的赃款,再从事毒品或人口贩卖等其他活动。此外,国安部也正在调查中国的犯罪集团曾否安排偷渡客来美,借此充当在美「跑腿」,部分人从南部边境入境,有些人则是合法入境,随后在网上接受招募。
    帕克斯估计,全美礼品卡诈骗活动共有1000人参与,当中大部分是跑腿,涉案金额可能已达到数十亿元,为此官方已抽调15人投入「红 计划」。据悉,专责小组去年11月曾在首都华盛顿开会,在为期2天的会议中,邀请了许多零售商和礼品卡供应商出席,并鼓励企业之间共享信息,彼此协助打击犯罪。到了去年12月,国安部对外发出公告,提醒执法部门关注有关犯罪。
    业界估计,消费者每年在礼品卡上花费超过2000亿元,但是近60%零售商表示,相关骗案在2022至2023年间有所增加。联邦贸易委员会(FTC)的数据亦发现,在2019至2023年期间,民众因礼品卡盗窃以及相关诈欺损失近10亿元。而在零售商方面,塔吉特(Target)、沃尔玛、苹果等公司都正面临集体诉讼,原告消费者质疑,这些公司没有妥善监控、防范礼品卡盗窃,导致民众蒙受损失。
    帕克斯表示,专责小组正建议零售商采取反制措施,同时提高企业和地方执法部门的安全意识,例如搜寻跑腿嫌犯,就算之前已被释放的人也可能面对起诉。


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