|
(综合报导)美国司法部日前发布公告，一个以华人为主的诈骗集团在南加州遭到瓦解。这个跨州诈骗与洗钱网络涉案金额高达6500万美元，全案共28名成员被起诉，其中许多人没有合法居留身分。受害者以长者为主，其中包括圣地牙哥一名97岁犹太人大屠杀幸存者的遗孀，她最终失去了毕生积蓄。
这起案件由美国司法部、国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查局（IRS-CI）联手侦办。在为期一周、横跨加州、纽约、德州和密西根州的全美执法行动中，已有25名被告遭到逮捕。所有被告均被控涉嫌共谋实施邮件与电信诈欺，以及共谋洗钱。
执法部门在行动中查扣了超过420万美元的金融资产，以及多辆豪车，包括2022年款宾士G63、2024年款保时捷Panamera和2025年款GMC Yukon Denali。
*诈骗手法：假客服 假退款
检方指出，该犯罪集团自2019年起活跃于南加州，成员多为中国公民，其中不少人属非法居留。他们与印度诈骗电话中心合作，冒充银行职员、政府官员或技术客服，致电受害者。
常见手法是谎称受害者收到错误退款，再以恐吓或施压手段，逼迫受害者透过电汇、现金邮寄或礼品卡方式「退回」资金。实际上，现金被要求寄至美国各地短租屋，由团伙成员利用假身份接收。
*YouTuber「钓鱼」协助破案
值得注意的是，本案的突破口来自几位知名YouTuber。网名「Scammer Payback」的博主Pierogi，以及「Trilogy Media」频道的两名创作者，透过拍摄「钓鱼行动」影片，成功锁定多名嫌犯身份。
他们在2020至2021年间公开多段影片，揭露诈骗手法，并当场质问涉案成员。影片最终帮助执法单位确认了张智毅（音译，Zhiyi Zhang）、陈笃笃（音译，Dudu Chen）、陈华健（音译，Huajian Chen）等人。
其中，张智毅曾以「Cream Pablo」与「Hans Bum」等假名租屋，专门接收受害者现金包裹。Pierogi更曾依照指示寄送「诱饵现金包裹」至旧金山南部，并与Trilogy Media团队当场揭穿收件人身份，证实其为张智毅。
执法人员后续透过影片影像、租赁纪录与其他线索，锁定嫌犯，并于8月19日在洛杉矶国际机场将张智毅逮捕。据检方提交的文件显示，仅张一人涉及的金额就超过180万美元。
*联邦执法部门严厉谴责
HSI圣地牙哥负责人Shawn Gibson强调，这是一个精心设计、掠夺全美受害者的犯罪组织，「他们夺走长者毕生积蓄，我们将持续追捕这类集团，确保社区安全。」
IRS-CI洛杉矶办公室主管Tyler Hatcher则指出，该华人诈骗网路为印度诈骗电话中心洗钱，主要针对年长群体，「这次大规模逮捕与资产查扣行动，展现了我们保护最脆弱族群的决心。」
阅读: 133213
| 
