|
（台北4日电）美国财政部10月间针对柬埔寨太子集团犯罪组织实施制裁，名单包含3名台湾人、9家登记于台湾的公司。北检声请扣押45亿余元资产获准，今天指挥警调兵分47路搜索，拘提25名被告。
台北地检署发布新闻稿表示，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多国建立庞大企业网络进行洗钱，美国联邦检察官已于10月8日对陈志等人提起公诉，且美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）也将该集团在台湾境内所设9家公司及3名国人列入制裁名单，于10月14日对外公告。
北检表示，接获相关讯息后随即于10月15日主动分案，指派主任检察官林彦均、检察官谢仁豪共同指挥法务部调查局台北市调查处、内政部警政署刑事警察局积极侦办太子集团在台洗钱等相关犯行。
经承办检察官数度召开专案会议，研析蒐集太子集团在台不法事证，今天指挥台北市调查处、刑事局、台北市警察局大安分局、信义分局、内湖分局、高雄市警察局刑事警察大队、小港分局等单位，展开搜索、拘提行动。
北检说，检警调持法院核发的搜索票，兵分47路搜索太子集团在台组织高级干部、成员的住居所及天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等处，并拘提25名被告、通知10名证人到案说明，全案持续调查厘清中。
另外，承办检察官为保全太子集团在台洗钱的不法资产，向法院声请扣押不动产18笔（含和平大苑房屋11户、车位48个，依实价登录价值计新台币38亿1421万余元）。
检方也声请查扣包括劳斯莱斯、法拉利、蓝宝坚尼、保时捷等各式名车26辆（价值4亿7758万余元）、银行帐户60个（余额2亿3587万余元），合计扣押物价值高达45亿2766万余元，台北地方法院已于10月27日裁定准予扣押。
检方声请查扣包括劳斯莱斯、法拉利、蓝宝坚尼、保时捷等各式名车26辆
阅读: 165548
| 
