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币安创办人坦承违反美国反洗钱法 检方求刑36个月

2024/04/24   维加斯新闻报

      （纽约24日综合报导）全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏承认违反美国反洗钱法，遭检方求刑36个月，联邦地区法院将于4月30日宣判。
    路透社报导，赵长鹏去年11月承认违反美国反洗钱法，并辞去执行长一职，币安公司则同意支付43.2亿美元。西雅图法院预计4月30日宣布赵长鹏的判决。
    美国检方告诉华盛顿西区联邦地区法院：「鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及其后果，处以高于（量刑）准则的36个月是合理的。」
    根据联邦量刑准则，赵长鹏面临最重18个月刑期，他已同意不会对上看18个月的刑期提出上诉。赵长鹏已在美缴交1亿7500万美元保证金获释。
    有关当局指出，币安未能通报有关巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）、盖达组织（al Qaeda）以及伊拉克与黎凡特伊斯兰国（Islamic State of Iraq and Syria，ISIS）等美国所谓的恐怖组织超过10万笔可疑交易。
    当局还说，币安也未通报与专门出售儿童性虐待资料网站有关的交易，且是勒索软体收益的最大接收方之一。
    赵长鹏同意支付5000万美元，并停止参与币安的营运。赵长鹏于2017年创立币安。
    币安则被处以18.1亿美元的刑事罚款，并遭没收25.1亿美元。