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（综合报导）美国有线电视新闻网（CNN）18日发布调查报导，揭露一条鲜为人知的跨国洗钱链：自中国政府2016年大力打贪并强化资金外流管制后，一些亟需大额海外资金的中国富豪，纷纷向地下金融体系寻求协助，甚至透过中间人与墨西哥贩毒集团合作，以绕过外汇限制。而在这条资金流转路线中，拉斯维加斯赌场竟成为重要的洗钱节点之一。
2024年，拉斯维加斯永利酒店（Wynn Las Vegas）同意支付1亿3,000万美元给联邦政府达成和解，以避免遭到刑事起诉，刷新美国史上赌场刑事没收金额新高。至今部分案情仍高度保密，不过最新曝光的资料指出，已有四名涉案华裔中间人坦承协助中国富豪赌客洗钱。
四名华裔中间人认罪 协助富豪避开中国管制，联邦检方指出，四名被告包括：
--张磊（Lei Zhang）
--韩兵（Bing Han）
--周亮（Liang Zhou）
--王凡（Fan Wang）
他们都不是永利赌场员工，但承认协助来自中国的富豪赌客规避外汇与货币申报规定，使其能在永利与其他拉斯维加斯赌场进行巨额赌博与消费。不过四人称，并不知道资金来源涉及贩毒组织。
然而，执法机关调查显示，这些赌客收受的现金，其实来自贩毒集团贩售芬太尼、运作人口走私及卖淫所得。
前联邦缉毒署助理特别探员厄班（Chris Urben）更直言：
「这些赌客在赌场拿到的现金，48小时前还是芬太尼交易的收入。」
司法部指出：规避银行保密法，本身就是洗钱行为，涉案富豪与中间人违反了多项金融法规，包括：
--银行保密法（Bank Secrecy Act）
--反洗钱法（Anti-Money Laundering Laws）
国税局（IRS）拉斯维加斯犯罪调查小组特别探员米斯克（Carissa Messick）在法院文件中表示：「刻意规避银行保密法，就是一种洗钱形式。」
检方并透露，美国赌场透过此类模式协助洗钱的金额，估计每年至少达数亿美元。
专家指出，赌场长期以来在洗钱监管上不像银行般严格，加上赌博产业本身现金往来频繁，使其成为跨国洗钱的「天然渠道」。
「认证博弈合规专家协会」创办人麦森吉尔（Ian Messenger）表示：「过去赌场在洗钱监督方面并没有像金融机构那样受到严格审查，但在永利案件后，情况已经开始改变。」
他指出，赌场业正面临更强的联邦审查、申报要求与客户身份验证（KYC）程序，未来赌场将更难被利用为跨国犯罪的洗钱管道。
此次曝光的案件显示，拉斯维加斯赌场在跨国洗钱网络中所扮演的角色远比外界了解的更为关键。从中国富豪、地下金流到墨西哥贩毒集团，再到赌场洗白，这条跨境资金链长期隐于繁华霓虹背后，直到法院文件逐渐解密，相关细节才开始浮出水面。
未来，联邦当局是否将扩大查缉规模，各大赌场如何调整合规标准，都将成为本地博彩业密切关注的焦点。
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