|
拉斯维加斯大道知名赌场酒店威尼斯人度假村（The Venetian Las Vegas）因违反反洗钱法规及内部监管规定，已同意支付720万美元罚款，与内华达州博彩管制委员会（Nevada Gaming Control Board，NGCB）达成和解。
这项和解协议预计将于今年8月提交内华达州博彩委员会（Nevada Gaming Commission）审议通过。
根据NGCB于6月25日提出的投诉，涉嫌经营非法地下体育赌博的庄家马修·鲍耶（Mathew Bowyer），于2019年至2021年间约30次前往威尼斯人赌场赌博，期间共存入约2,230万美元赌场保证金（Front Money），下注金额高达数千万美元，并在威尼斯累计至少30万美元。
调查显示，当时威尼斯人仍属于已故赌场大亨谢尔登·阿德尔森（Sheldon Adelson）旗下的拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands Corp.）。
阿德尔森于2021年逝世后，威尼斯人及帕拉佐酒店（The Palazzo）于2022年出售给阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）。直到2024年3月11日，赌场接获鲍耶可能经营非法博彩业务的消息后，才正式禁止进入赌场。
根据调查，鲍耶曾向赌场表示自己年收入介于50万至100万美元之间，净资产超过500万美元，并拥有约20万美元个人退休帐户（IRA）及价值320万美元的房地产。
然而，监管机构发现，他经营的人造草坪公司Green Forever年营业额仅约9.4万美元，与其高额赌博资金明显不相称。
尽管赌场多年来持续调查鲍耶的职业及收入状况，却始终无法确认其资金来源。 2019年6月，当鲍耶携带一张100万美元银行本票（Cashier's Check）进入威尼斯人赌场时，赌场仍允许其赌博，最后他赢钱离场，本票也退还给本人。
调查也指出，一名赌场客户经理（Casino Host）早在2019年底或2020年初就得知鲍耶涉嫌经营非法地下博彩，但并未依规定向赌场管理层或监管机构通报。
此外，威尼斯人反洗钱部门虽然曾对鲍耶进行审查，却在2019年5月表示，未发现任何足以终止双方业务关系的资讯，因此允许其继续赌博。
2021年10月，威尼斯人更聘请第三方机构调查鲍耶及其一名长期同侪。调查报告明确指出，对其财富来源存在“重大疑点”（Significant Concern），且缺乏公开资料足以证明其收入来源及财务状况，但赌场仍未立即采取禁止措施。
NGCB认为，威尼斯人有多项违规，包括未能确认赌客资金来源、未及时阻止可疑人士赌博、防止可能发生的洗钱行为、员工知悉非法庄家身分却未依法通报，以及未进行充分调查等。
除支付720万美元罚款外，威尼斯人未来的博彩牌照还将附加多项监管条件，包括加强员工反洗钱（AML）培训、强化客户尽职调查（Due Diligence），以及定期接受反洗钱合规审查。
随着威尼斯人加入罚款名单，近年来因反洗钱调查而遭处罚的拉斯维加斯大道赌场累计罚款金额已接近4,000万美元。
此前，云顶名胜世界（Resorts World）支付1,050万美元、米高梅大酒店（MGM Grand）支付850万美元、凯撒皇宫（Caesars Palace）支付780万美元、永利拉斯维加斯（Wynn Las Vegas）支付550万美元。
事实上，这并非威尼斯人首次因反洗钱问题遭到处罚。
2016年，该赌场曾支付200万美元与监管机构达成和解；更早之前，其前母公司拉斯维加斯金沙集团也因联邦调查，向美国财政部（U.S. Treasury）缴付4,740万美元和解金。
值得一提的是，马修·鲍耶近年来广受关注，是因为他正是日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）前翻译水原一平（Ippei Mizuhara）长期下注的非法庄家。
检方指控，水原一平涉嫌从大谷翔平银行帐户盗取超过1,600万美元，用于偿还非法赌博欠下的巨额赌债。该案也促使联邦执法机关扩大调查地下赌博及赌场反洗钱监管漏洞，并持续追踪相关资金流向。
|
