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永利賭場避洗錢調查 允付1.3億美元與政府和解

2024年09月09日   維加斯新聞報

         (綜合報導)永利度假村(Wynn Resorts)博彩公司與聯邦政府和解,同意支付1.3億元,換取當局結束對其拉斯維加斯旗艦賭場的調查。永利強調,這次的和解金並非罰款,調查結果也顯示公司沒有涉及洗錢行為。在過去10年的調查中,政府懷疑永利協助海外客戶非法轉移資金,然後用作賭博。
    據報導,永利7日與聯邦政府達成不起訴協議,公司承認數名前僱員利用無牌匯款業務,協助外國公民轉移資金,規避美國法律,因此繳納1.3億元和解金。評論形容,這是博彩業因為相關指控,而被政府沒收的最大筆金額。
    司法部表示,非法轉移資金的方式層出不窮,其中一種方式被稱為「飛錢」,無牌代理會在多家外國銀行設立賬戶,以化整為零的方式向賭場轉賬,以供無法在美國境內提取現金的顧客使用。據悉,曾有代理透過永利或其關聯實體控制的銀行賬戶,為50多名外國賭客轉賬200多次,累積金額接近1800萬元。至於另一種轉移資金的方式,則是利用真實賭客充當「人頭」,這類人士會按照指示下注,利用賭桌交易繞過反洗錢等法律限制。
    案情顯示,賭場也會與第三方獨立代理簽訂合同,由對方提供無牌資金轉移的渠道,並且招募中國以及其他國家的客戶,為了確保賭客能夠償還賭債或獲得資金,代理還會通過拉丁美洲等地的公司和銀行賬戶,將資金轉入永利在南加州的戶口。
    聯邦政府從2014年開始調查,這次雙方達成協議後,行動也告一段落。永利在聲明中表示,和解金額並非罰款,只代表司法部認定的「相關交易資金」總額,公司現在也已斷絕相關往來,與各類海外「複雜交易」的個人和企業再無聯繫。永利形容,數名前任僱員未經許可,當年使用匯款業務協助賭客,違反了政府法律和公司的內部政策和法律,因此賭場承擔責任。
    此外永利還宣布,公司8月22日已與數百名股東達成和解,平息對方從2018年2月開始提出的集體訴訟,但沒有公開和解金額。媒體在2018年報導,公司的前任主席永利(Steve Wynn)曾經涉嫌性騷擾員工及合作夥伴,永利雖然辭職但否認所有指控。

永利賭場避洗錢調查 允付1.3億美元與政府和解

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