|
（洛杉磯訊）被控涉嫌9,300萬美元新冠福利詐欺，聯邦檢察官週五（27日）逮捕了四名南加州居民。其中兩人還被指控試圖殺害團伙頭目以避免被起訴。案件被認為是迄今為止規模最大的新冠疫情福利詐欺。
司法部在一份書面聲明中宣佈，「所有四名被告均因涉嫌參與一項9,300萬美元的新冠疫情稅收抵免欺詐案（COVID-19 tax credit fraud scheme），被認為是迄今為止發現的最大一宗，而面臨聯邦指控」。
四人分別是52歲的Kristerpher Turner，55歲的Toriano Knox，46歲的Kenya Jones和55歲的Joyce Johnson。
司法部稱，這起涉嫌詐欺案由Turner牽頭，圍繞為應對疫情的聯邦「病假和家庭工資抵免」展開。
根據計劃，小型企業可以申請退稅，用於補償業主支付給因疫情及相關限製而無法工作員工的薪資。
聲明中寫道，「Turner實施了一項稅務欺詐計劃，他和同謀向抵免項目提交虛假表格，用虛假公司申請福利」。
被告被指控，代表自己的企業申請欺詐性福利，以及創建虛假企業並招募其他人加入計劃。據美國司法部稱，包括他們的朋友、家人和戀人。
司法部聲明稱，對於通過陰謀獲得財政部支票的每位「客戶」，Turner都會收取一定比例的收益，是所收資金的20%到40%」。
這些涉嫌詐騙者在2020至2024年期間，代表至少148家公司申請了近2.48億美元的欺詐性退稅。
根據這些欺詐表格和虛假陳述，國稅局簽發了總額至少約9300萬美元的財政部支票。
案件由聯邦調查局、美國國稅局和美國財政部稅務監察長辦公室共同調查。若罪名成立，Turner和Johnson分別面臨最高20年的聯邦監禁，另外兩人還企圖殺害證人及使用槍支犯罪，則可能面臨終身監禁。
閱讀: 65753
|
