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紐約華商李雪銳涉與合伙人以投資移民詐騙 被捕

《鄧洪說法》

2022/07/19   維加斯新聞報

        今天節目重點：李雪銳移民诈骗案：涉嫌借用川普选举筹款诈骗投資移民及非法洗钱二千七百万美元；班農违反国会传票案开审；奥斯卡大导演性侵案有可能被撤销；...
    紐約華商李雪銳涉嫌與合伙人王良寶以投資移民為由行騙，兩人18日在紐約蠔灣(Oyster Bay)被捕
紐約東區聯邦法院18日指兩名美國公民、長島居民50歲的李雪銳(Sherry Xue Li)，以及45歲共犯王良寶(Lianbo Wang，音譯，又名Mike Wang )，涉嫌參與為期近十年、2700萬美元的投資移民欺詐，並向外籍人士出售結識美國政要的渠道，嫌犯與部分捐贈者一起參加2017年競選籌款活動，並與時任美國總統川普合影，累計150多名投資者上當。
      根據聯邦調查局探員的偵結報告，兩人觸犯電信欺詐共謀罪、洗錢共謀罪以及因妨礙聯邦選舉委員會(FEC)實行競選財務法而犯有共謀欺詐美國政府罪。若罪成，最重可判45年刑期。
      根據檢方的指控書，嫌犯通過謊報他們的虛構項目得到知名政要的支持，誘使受害者投資一個欺詐性騙局。嫌犯以自己的名義向政治競選活動非法提供外國資金，並邀請外籍人士作為他們的客人參加籌資活動，進而通過出售結識美國政要的渠道，實施了這一欺詐行為。檢方致力保護民主進程不受非法外國勢力的影響，保護投資者不會被掠奪性欺詐者騙取資金。
      報告指：嫌犯承諾為一些投資者提供綠卡以及結識政治人物的渠道，並承諾為所有投資者提供分紅。數千萬美元的資金流入美國，這些資金來自投資者和虛假捐贈者，而他們希望自己的資金能夠獲得回報。然而，只有一個承諾得以兌現，那就是結識政治要人。
      兩人被指針對外籍人士實施大規模、多層次的欺詐騙局，包括虛假房地產投資、承諾付款利益、兜售結識美國政要的渠道，以及為競選活動提供非法捐款、濫用投資者簽證程序。兩名嫌犯詐騙了受害投資者數百萬美元，然後用這些非法所得過著奢侈的生活，並與知名政要「交往」。歡迎網友點閱收看。

美國聯邦律師 鄧洪