新聞網  |  新聞報  |  黃頁
Simplified Chinese
logo
陳冠英律師事務所
許晉煌律師, Michael Hua Injury Law, 車禍 受傷 死亡 Car Crashes Injury Death 王欣律師, Wang Xin, 移民 人身傷害 邱樂立律師, Larry Chiu Hill, 刑事, 家庭暴力, 醉酒駕車傷人, 毒品, 賭場欠債 恆興地產, InvestPro Realty, 土地開發 商業住宅 餐飲酒店 租售管理 劉平, David Liu, 新世代地產 New Era Realty 鵬翔律師樓, PT Law, 車禍 移民 離婚 人體受傷訴訟 商業糾紛 移民法

主頁 > 資訊 > 法律移民

閱讀量: 169,035

經民間匯款中國 華女護照被註銷

身份被盜 多人匯款記在名下遭調查 別怕麻煩 匯款一定要選正規匯款銀行

2023/08/29   維加斯新聞報
文:羅越

         △8月15日,紐約八大道5508號的店舖,兩名戴著墨鏡,荷槍實彈,身穿防彈背心,架勢十分嚴肅的員警堵在店門口,控制人員進出。從玻璃門可以看到裡面站滿了人,應當都是華裔。看起來這是一間綜合雜貨店,裡面有多個分租店面,包括匯款、旅遊、福利、飾品、手機配件等。而據瞭解,這次執法疑似與該店面裡的匯款店有關。
    這家匯款店經營西聯(Western Union),同時也做匯款中國的生意,代理華隆匯款公司(HONGLAN)和銀星速匯(Sigue)。據媒體報導,當天法拉盛也出現同樣的執法行動。實際上,就在幾個月前,紐約法拉盛多家華人匯款店被查,聯邦調查人員的突擊查抄,導致很多人的匯款被凍結,多數人的資訊核查後錢已經被退回。在在警醒華人朋友,匯款往返中國,事涉洗錢防治法,必須慎選管道!
    然而,更聳人聽聞的則是布魯克林一位華人女性的遭遇!這位華人女性目前不但暫且無法再用個人身分寄錢回國、美國護照也被取消,造成回國計畫被打亂,不但生活不便,其中過程令人驚心!
    根據世界日報的報導,受害女士稱,今年2月起,她想要寄送一筆2500元的匯款,給位於中國廣東的家人,過去一直在8大道一家匯款公司寄錢,但因超過限定額度而改到8大道交59街的另一家匯款公司寄錢;不想這就是惡夢的開始!
    她提供證件和個人資訊給這家公司,不久後家人也表示收到了錢,感覺到這家公司值得信任,因此往後幾個月內,她繼續使用這家公司。沒想到竟然引來了調查人員!

調查人員 追上門來
   
    5月底,國務院的外交安全服務(Diplomatic Security Service)部門的調查人員突然找上她十多年前居住的公寓,向其舊房東打探她的下落;一開始,她還以為遇到詐騙分子,隨後根據調查人員留下的聯繫號碼打給他們時,對方說得煞有其事,這下又擔心會被捕。
    再三確認不會被逮捕後,她與調查人員約在家門外會面,他們通過電話翻譯服務與其溝通;期間對方拿出一張表格讓她填寫,並詢問最後一次寄錢的日期、寄到哪裡,以及是否寄過一筆4900元的款項等,她回憶,2月至5月間曾在這家匯款公司寄過三次錢,但數額加起來都未超過4900元。
    不僅如此,表格上也列出十幾家位於7、8大道上的匯款公司名字和地址,調查人員還刻意詢問她是否曾在7大道某家匯款公司寄過錢,她事後才恍然,猜測這些匯款公司都不正當,或已被列入調查名單中;調查人員最後也提到,有人利用她的身分寄了大筆錢回中國,將繼續聯繫她配合調查,其美國護照也已被註銷,等偵查完畢後將寄送新的護照。黃女士無奈說道,現階段無法再寄錢回家,原本的回國計畫也被打亂,令她很煩惱。
    目前8大道和法拉盛多家外匯公司已遭聯邦政府調查,幾名社區人士透露,很多外匯公司其實都不正規,像保證超過3000元金額的款項一周內便可匯到,基本上都是騙人的;另外所謂的「不需要身分寄錢」,用的就是其他顧客的身分,呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。

出事錢凍結 人追訴
 
    華人匯款一定要選正規的匯款銀行,千萬不要因為一點匯率上的優惠或者不查身分就選擇小的私人匯款店,這種地方一旦出事,錢被凍結不說,華人還要面臨漫長的追訴。
    面對經常變革的新移民政策,我們必須有所認知,任何移民法規、措施編訂,都是大工程,也很可能影響到所有的移民朋友,相關移民訊息必須要專業的掌控,畢竟美國移民法律是一個相當專業的問題,要進行任何相關的動作或決定,找到值得信賴又專業的律師團隊從旁協助是不可或缺的,拉斯維加斯的陳冠英律師事務所,辦了二十多年的移民業務,堪稱箇中翹楚,打個電話702-638-8886,702-308-4915,微信號“EricChenLaw”,就是搞清楚一切問題最簡單的方法了!


推薦閱讀

政策任務加碼 移民局業務扛不下

拜登政府的移民政策一直是野黨及媒體批評的重點! 而挖東牆補西牆的權宜之計,可能解決了一時的問題,但又製造了另一些問題!

不限中南美 全球偷渡客湧入美國

非法越境的偷渡客一直被認為來自中南美洲,然而情況不再如此,目前偷渡大軍,已經儼然聯合國,從世界各地湧來,由美墨邊境侵入!

非法越境人群 暗藏大量罪犯

非法越境的偷渡客屢創記錄,然而根據日前一項政府資料,目前非法入境的無證移民,更駭人聽聞的是,偷渡入美的非法移民中,發現了

非法入美 中國偷渡客創紀錄

儘管中國的經濟水準大步向前,然而並沒有留住人民外移的心! 除了正規管道之外,非法進入美國的走線客,竟然異軍突起,引起媒體

因應夢想生計劃 法院仍判違法

△德州南區聯邦法院法官哈能(Andrew Hanen)9月13日再度裁定,「童年抵美者暫緩遣返計劃」(DACA,又稱夢想
新光海鮮
李梅, Nancy Li, Las Vegas Realtor 徐豫蓉, Diana Xu, State Farm  劉蘊琦, Rain Liu, 新世代地產 New Era Realty 李昭夏, Jenny Li, 拉斯維加斯商業房地產經紀 曉倩, Lucy Li, 房屋買賣 專精豪宅 王裕郡, Eugene Wang, 拉斯維加斯著名華人房產經紀 王裕郡 Cindy zhou, Cindy zhou, 拉斯維加斯房屋買賣 商業投資 物業管理 無限地產, Cayden Ni, 小倪同學, 資深地產經紀, 高價現金收房, 快速過戶, 特別貸款協助 姜連盛地, David Jiang, 拉斯維加斯地產經紀 愛家窗簾, iHome, 布簾 捲簾 斑馬簾 百葉窗 蜂巢簾 防爆防曬玻璃膜 防曬紗窗 UPS Chinatown, Apply China Visa, Low Cost Mailing from Las Vegas to China, Passport, ID and China Visa photos, Notary Services 魏湘梅, POA Commercial, 美國地產國際投資集團 林孟儒律師, Lin Law Group,  蔡曉薇律師, JTL,  李彬舜律師, Benson Lee,  陳氏註冊會計師, Chen Accounting , Chen Accounting Group - Michelle Chen CPA 長友保險, Service Plus Insurance,  人人保險, Family Trust Insurance,

拉斯維加 斯誠信空調 安裝維修 Chinese Magazine 99 Ranch Market Royal Business Bank American First National Bank cathay bank east west bank world Chinese Media Nan Hua Time China News 山河服務站 Mountain River Service Station CNA taiwan post LVYP

© 維加斯新聞網和維加斯新聞報版權所有,轉載必究 隱私權政策
All Rights Reserved. ©2018 lvcnn.com Software ©2018 Las Vegas Chinese News Network Corp.

fackbook logo twitter logo google logo Youtube logo Wei Bo Logo Wei Bo Logo Youku logo QQ Video logo