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加密貨幣圈首富華裔趙長鵬認罪 被罰43億美元

2023/11/22   維加斯新聞報

       (綜合報導)全球最大加密貨幣交易平台幣安(Binance)遭受重挫,公司與聯邦檢控部門達成協議,創辦人兼行政總裁趙長鵬承認洗錢的刑事罪名,並宣布辭去職務,公司則支付43億美元罰款,換取當局停止調查,以及允許平台繼續營運。
    據美聯社及《紐約時報》報導,根據認罪協議,幣安21日與司法部、財政部和商品期貨交易委員會(CFTC)達成和解,趙長鵬本人以及公司代表,同日也在西雅圖聯邦法院認罪,其中趙長鵬承認洗錢,個人罰款5000萬美元並辭任行政總裁。司法部官員表示,他認罪後面臨最高18個月監禁,但檢方保留要求更嚴厲處分的權利,案件預定明年2月23日宣判,不排除判刑聆訊還會推遲。
    至於幣安公司方面,平台也承認違反《銀行保密法》以及違反制裁規定,同意向政府支付43億美元罰款和賠償。此外政府將任命一名監察員,未來3年將監控幣安的業務,趙長鵬也不得參與公司營運或管理。
    幣安在聲明中表示,公司在迅速發展的過程中作出「錯誤決定」,經過這次認罪協議,承認對刑事違規行為負有責任。經過這次安排後,公司的全球區域市場主管Richard Teng將接任行政總裁,趙長鵬仍將就「業務歷史提供諮詢」。
    案情顯示,趙長鵬2017年創立幣安後,公司翌年資金已超過數百萬美元,但卻沒有設立任何程序,杜絕洗錢、違反制裁等不法行為,以至於2018年1月至2022年5月期間,幣安單是涉及伊朗的交易就達8.99億美元,此外古巴、敘利亞等地客戶雖然受到美國制裁,但都能在平台開戶。
    這次達成認罪協議後,司法部長加蘭及財政部長耶倫21日共同出席記者會。加蘭批評趙長鵬和幣安其他高層為求獲利,蓄意且有計劃地違背美國法律。耶倫則說,幣安任由不法分子在平台交易,間接助長販毒、兒童性侵、恐怖主義等活動,公司也未就這些可疑交易提交報告。據悉,幣安的違法交易超過150萬宗,部分涉及不同恐怖組織,包括哈馬斯分支機構「卡薩姆旅」、巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」以及「基地」等等。
    46歲的趙長鵬身為加密貨幣圈首富,在社交平台X上擁有超過850萬粉絲。在這次案件中,趙長鵬的律師巴特利特表示,趙長鵬目前居住的阿聯酋與美國沒有引渡協議,當事人在當地已婚並育有孩子,但仍願返回美國自首,可見態度誠懇。趙長鵬則說,希望承擔責任後「結束我生命中的這一章」。
    這次認罪協議並不包括美國證券交易委員會(SEC),委員會已於6月起訴幣安和趙長鵬13項罪名,包括欺詐交易、利益衝突、蓄意規避法律等。單論和解罰款規模的話,幣安這次案件接近2020年的高盛案。當年高盛為了解決海外賄賂指控,向美國和其他國家執法部門支付約50億美元,不過這方面紀錄仍由法國巴黎銀行保持,銀行2014年因違反美國制裁規定,需支付89億美元。

加密貨幣圈首富華裔趙長鵬認罪 被罰43億美元
幣安(Binance)創辦人兼行政總裁趙長鵬


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