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跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬美元 2中國公民被捕

司法部跨國合作抓人 加密貨幣投資詐騙 隱藏網路被揪出

2025/02/25   維加斯新聞報

      （綜合報導）聯邦司法部17日證實，兩名中國公民涉嫌主導7300萬美元「殺豬盤」(pig butchering)洗錢計畫，遭到檢調逮捕，被控犯下洗錢與加密貨幣投資詐騙等罪名。
    根據路透報導，加密貨幣洗錢詐騙集團主謀是來自中國並擁有聖基茨和尼維斯(St. Kitts and Nevis)雙重國籍的41歲男子李戴倫(Daren Li，音譯)，上個月12日在亞特蘭大(Atlanta)國際機場遭到逮捕，隨後被移送至加州中部。
    另一名主謀是現居加州洛杉磯縣天普市(Temple City)38歲男子張義成(Yicheng Zhang，音譯)已於16日在洛杉磯落網。
    報導指出，兩名被告共謀主導名為「殺豬盤」的加密貨幣投資騙局，以多個空殼公司名義在美國開設銀行帳戶，誘騙受害者通過網路將金錢導入指定帳戶，再將到手的資金轉移海外巴哈馬(Bahamas)的Deltec銀行，其中一個帳戶就是由李戴倫負責管理，並將騙取逾7300萬美元資金轉換成加密貨幣，其中一個加密貨幣錢包還收到超過3億4100萬元的泰達幣(USDT)。
    司法部表示，被逮捕的兩名中國人將被害者的金錢轉換成包括泰達幣(USDT)在內的虛擬貨幣，企圖逃避警方的追查。
    聯邦司法部副部長麗莎•摩納哥(Lisa Monaco)表示：「加密貨幣投資詐騙利用虛擬貨幣以及網路無國界的特性欺詐受害者，雖然加密貨幣市場欺詐手法有各種形式，並隱藏在許多遙遠地區，但主謀仍無法逃離法律制裁。」並補充道：「兩名被告被控主導一項與國際加密投資騙局有關的洗錢計畫，金額至少7300萬美元，拜國際與合作夥伴的協助，我們採取逮捕行動，已實現司法部持續打擊網路犯罪集團，阻止金融市場欺騙的承諾。」
    特勤局指出：去年殺豬盤詐騙超過11億美元。
    殺豬盤的特性是沒有地域的限制，只要有電話和網路，就可以「行騙天下」，國人受騙的人數急劇增加當中。
    美國特勤局(U.S.Secret Service)調查助理主任蘭伯特(Brian Lambert)指出：「殺豬盤金融詐騙對美國金融業帶來明顯且嚴重的威脅，造成無數國人成為這種掠奪性詐騙犯罪的受害人。」他補充道：「2023年特勤局與合作夥伴追查金額超過11億美元金融詐欺案件，今年預計金額還會超過，特別感謝幹員、支援組織與檢方的共同合作，為此案執法作出卓越貢獻。」
    報導指出，兩名被告被控共謀洗錢與六項國際洗錢罪，一旦罪名成立，每項罪名將面臨最高20年徒刑。