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美英破柬詐團 制裁3台人9公司

2025/10/15   維加斯新聞報

         (綜合報導)美國司法部14日宣布，美國與英國聯手破獲東南亞詐騙網絡，起訴總部位於柬埔寨的詐團「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人陳志，並制裁與該組織有關的上百目標，當中包含3名台灣人及9家台灣企業，部分企業登記地址位在大安區知名豪宅社區。
    綜合美國司法部、財政部新聞稿，美英聯手對東南亞網路詐騙網絡採取史上最大規模打擊行動，美國司法部14日宣布起訴「太子集團控股」創辦人陳志，指控他涉嫌指示太子集團在柬埔寨各地經營的「強迫勞動詐騙基地」進行電匯詐騙及洗錢，被關在詐騙基地的受害者被迫進行加密貨幣投資騙局，從美國乃至全世界得手數十億美元，目前陳志仍在逃。
    司法部也沒收127271枚比特幣，價值高達150億美元，這些比特幣是陳志進行詐騙、洗錢的工具及收益，這也是美國司法部史上最大規模的沒收行動。
    司法部起訴書指出，陳志於2015年起經營太子集團控股，集團在全球逾30國設有數十個分支，表面上進行房地產開發、金融服務及消費者服務，但暗地裡卻逐漸發展為亞洲最大的跨國犯罪組織之一，透過在柬埔寨各地經營的詐騙基地進行加密貨幣詐騙投資，賺取暴利。
    太子集團透過簡訊、社交軟體聯繫受害者，與受害者長期建立關係、贏得他們的信任後，再以虛假承諾說服對方將虛擬貨幣轉入特定帳戶行騙。透過在全球多地的網絡，受害者遍布全球各地，光是美國就有超過250名受害者，損失金額超過數百萬美元。
    陳志受到的其他指控還包含人口販運數百名員工受害者，強迫他們在柬埔寨的詐騙基地進行詐騙工作，基地用高牆、鐵絲網環繞，這些受害者通常面臨毆打、酷刑等暴力威脅，甚至有人被打死。
    若罪名成立，陳志將面臨最高40年有期徒刑。現年37歲的陳志出生於中國大陸福建，目前為英國及柬埔寨公民。除了陳志，美國財政部也另外對太子集團145個目標實施制裁，包括3名台灣女子Huang Chieh、Shih Ting-yu、Wang Michelle Reishane，以及另外9間公司：聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣、台灣太子不動產投資。經查，這9間公司地址均位在台北市大安區和平東路一段上，前8家公司均位在一棟緊鄰師大的知名豪宅社區內，都為同一位林姓負責人，台灣太子不動產為陳姓負責人。