|
(綜合報導)美國司法部日前發布公告，一個以華人為主的詐騙集團在南加州遭到瓦解。這個跨州詐騙與洗錢網絡涉案金額高達6500萬美元，全案共28名成員被起訴，其中許多人沒有合法居留身分。受害者以長者為主，其中包括聖地牙哥一名97歲猶太人大屠殺倖存者的遺孀，她最終失去了畢生積蓄。
這起案件由美國司法部、國土安全調查局（HSI）、聯邦調查局（FBI）和國稅局刑事調查局（IRS-CI）聯手偵辦。在為期一週、橫跨加州、紐約、德州和密西根州的全美執法行動中，已有25名被告遭到逮捕。所有被告均被控涉嫌共謀實施郵件與電信詐欺，以及共謀洗錢。
執法部門在行動中查扣了超過420萬美元的金融資產，以及多輛豪車，包括2022年款賓士G63、2024年款保時捷Panamera和2025年款GMC Yukon Denali。
*詐騙手法：假客服 假退款
檢方指出，該犯罪集團自2019年起活躍於南加州，成員多為中國公民，其中不少人屬非法居留。他們與印度詐騙電話中心合作，冒充銀行職員、政府官員或技術客服，致電受害者。
常見手法是謊稱受害者收到錯誤退款，再以恐嚇或施壓手段，逼迫受害者透過電匯、現金郵寄或禮品卡方式「退回」資金。實際上，現金被要求寄至美國各地短租屋，由團伙成員利用假身份接收。
*YouTuber「釣魚」協助破案
值得注意的是，本案的突破口來自幾位知名YouTuber。網名「Scammer Payback」的博主Pierogi，以及「Trilogy Media」頻道的兩名創作者，透過拍攝「釣魚行動」影片，成功鎖定多名嫌犯身份。
他們在2020至2021年間公開多段影片，揭露詐騙手法，並當場質問涉案成員。影片最終幫助執法單位確認了張智毅（音譯，Zhiyi Zhang）、陳篤篤（音譯，Dudu Chen）、陳華健（音譯，Huajian Chen）等人。
其中，張智毅曾以「Cream Pablo」與「Hans Bum」等假名租屋，專門接收受害者現金包裹。Pierogi更曾依照指示寄送「誘餌現金包裹」至舊金山南部，並與Trilogy Media團隊當場揭穿收件人身份，證實其為張智毅。
執法人員後續透過影片影像、租賃紀錄與其他線索，鎖定嫌犯，並於8月19日在洛杉磯國際機場將張智毅逮捕。據檢方提交的文件顯示，僅張一人涉及的金額就超過180萬美元。
*聯邦執法部門嚴厲譴責
HSI聖地牙哥負責人Shawn Gibson強調，這是一個精心設計、掠奪全美受害者的犯罪組織，「他們奪走長者畢生積蓄，我們將持續追捕這類集團，確保社區安全。」
IRS-CI洛杉磯辦公室主管Tyler Hatcher則指出，該華人詐騙網路為印度詐騙電話中心洗錢，主要針對年長群體，「這次大規模逮捕與資產查扣行動，展現了我們保護最脆弱族群的決心。」
| 
