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恒丰银行

永利赌场避洗钱调查 允付1.3亿美元与政府和解

2024年09月09日   维加斯新闻报

         (综合报导)永利度假村(Wynn Resorts)博彩公司与联邦政府和解,同意支付1.3亿元,换取当局结束对其拉斯维加斯旗舰赌场的调查。永利强调,这次的和解金并非罚款,调查结果也显示公司没有涉及洗钱行为。在过去10年的调查中,政府怀疑永利协助海外客户非法转移资金,然后用作赌博。
    据报导,永利7日与联邦政府达成不起诉协议,公司承认数名前雇员利用无牌汇款业务,协助外国公民转移资金,规避美国法律,因此缴纳1.3亿元和解金。评论形容,这是博彩业因为相关指控,而被政府没收的最大笔金额。
    司法部表示,非法转移资金的方式层出不穷,其中一种方式被称为「飞钱」,无牌代理会在多家外国银行设立账户,以化整为零的方式向赌场转账,以供无法在美国境内提取现金的顾客使用。据悉,曾有代理透过永利或其关联实体控制的银行账户,为50多名外国赌客转账200多次,累积金额接近1800万元。至于另一种转移资金的方式,则是利用真实赌客充当「人头」,这类人士会按照指示下注,利用赌桌交易绕过反洗钱等法律限制。
    案情显示,赌场也会与第三方独立代理签订合同,由对方提供无牌资金转移的渠道,并且招募中国以及其他国家的客户,为了确保赌客能够偿还赌债或获得资金,代理还会通过拉丁美洲等地的公司和银行账户,将资金转入永利在南加州的户口。
    联邦政府从2014年开始调查,这次双方达成协议后,行动也告一段落。永利在声明中表示,和解金额并非罚款,只代表司法部认定的「相关交易资金」总额,公司现在也已断绝相关往来,与各类海外「复杂交易」的个人和企业再无联系。永利形容,数名前任雇员未经许可,当年使用汇款业务协助赌客,违反了政府法律和公司的内部政策和法律,因此赌场承担责任。
    此外永利还宣布,公司8月22日已与数百名股东达成和解,平息对方从2018年2月开始提出的集体诉讼,但没有公开和解金额。媒体在2018年报导,公司的前任主席永利(Steve Wynn)曾经涉嫌性骚扰员工及合作伙伴,永利虽然辞职但否认所有指控。

永利赌场避洗钱调查 允付1.3亿美元与政府和解

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