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经民间汇款中国 华女护照被注销

身份被盗 多人汇款记在名下遭调查 别怕麻烦 汇款一定要选正规汇款银行

2023/08/29   维加斯新闻报
文：罗越

         △8月15日，纽约八大道5508号的店舖，两名戴着墨镜，荷枪实弹，身穿防弹背心，架势十分严肃的员警堵在店门口，控制人员进出。从玻璃门可以看到里面站满了人，应当都是华裔。看起来这是一间综合杂货店，里面有多个分租店面，包括汇款、旅游、福利、饰品、手机配件等。而据了解，这次执法疑似与该店面里的汇款店有关。
    这家汇款店经营西联（Western Union），同时也做汇款中国的生意，代理华隆汇款公司（HONGLAN）和银星速汇（Sigue）。据媒体报导，当天法拉盛也出现同样的执法行动。实际上，就在几个月前，纽约法拉盛多家华人汇款店被查，联邦调查人员的突击查抄，导致很多人的汇款被冻结，多数人的资讯核查后钱已经被退回。在在警醒华人朋友，汇款往返中国，事涉洗钱防治法，必须慎选管道！
    然而，更耸人听闻的则是布鲁克林一位华人女性的遭遇！这位华人女性目前不但暂且无法再用个人身分寄钱回国、美国护照也被取消，造成回国计画被打乱，不但生活不便，其中过程令人惊心！
    根据世界日报的报导，受害女士称，今年2月起，她想要寄送一笔2500元的汇款，给位于中国广东的家人，过去一直在8大道一家汇款公司寄钱，但因超过限定额度而改到8大道交59街的另一家汇款公司寄钱；不想这就是恶梦的开始！
    她提供证件和个人资讯给这家公司，不久后家人也表示收到了钱，感觉到这家公司值得信任，因此往后几个月内，她继续使用这家公司。没想到竟然引来了调查人员！

调查人员 追上门来
   
    5月底，国务院的外交安全服务(Diplomatic Security Service)部门的调查人员突然找上她十多年前居住的公寓，向其旧房东打探她的下落；一开始，她还以为遇到诈骗分子，随后根据调查人员留下的联系号码打给他们时，对方说得煞有其事，这下又担心会被捕。
    再三确认不会被逮捕后，她与调查人员约在家门外会面，他们通过电话翻译服务与其沟通；期间对方拿出一张表格让她填写，并询问最后一次寄钱的日期、寄到哪里，以及是否寄过一笔4900元的款项等，她回忆，2月至5月间曾在这家汇款公司寄过三次钱，但数额加起来都未超过4900元。
    不仅如此，表格上也列出十几家位于7、8大道上的汇款公司名字和地址，调查人员还刻意询问她是否曾在7大道某家汇款公司寄过钱，她事后才恍然，猜测这些汇款公司都不正当，或已被列入调查名单中；调查人员最后也提到，有人利用她的身分寄了大笔钱回中国，将继续联系她配合调查，其美国护照也已被注销，等侦查完毕后将寄送新的护照。黄女士无奈说道，现阶段无法再寄钱回家，原本的回国计画也被打乱，令她很烦恼。
    目前8大道和法拉盛多家外汇公司已遭联邦政府调查，几名社区人士透露，很多外汇公司其实都不正规，像保证超过3000元金额的款项一周内便可汇到，基本上都是骗人的；另外所谓的「不需要身分寄钱」，用的就是其他顾客的身分，呼吁民众在跨境汇款时要特别注意商家的可信度。

出事钱冻结 人追诉
 
    华人汇款一定要选正规的汇款银行，千万不要因为一点汇率上的优惠或者不查身分就选择小的私人汇款店，这种地方一旦出事，钱被冻结不说，华人还要面临漫长的追诉。
    面对经常变革的新移民政策，我们必须有所认知，任何移民法规、措施编订，都是大工程，也很可能影响到所有的移民朋友，相关移民讯息必须要专业的掌控，毕竟美国移民法律是一个相当专业的问题，要进行任何相关的动作或决定，找到值得信赖又专业的律师团队从旁协助是不可或缺的，拉斯维加斯的陈冠英律师事务所，办了二十多年的移民业务，堪称个中翘楚，打个电话702-638-8886，702-308-4915，微信号“EricChenLaw”，就是搞清楚一切问题最简单的方法了!