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今天节目重点：中国赌客豪赌上亿现金 赌场未申报被罚,华人区赌场经营的内幕.
为了解决涉嫌违反《银行保密法》(BSA) 反洗钱规定的调查，在贝尔花园经营华资龙凤赌场(Bicycle Hotel & Casino)已同意支付500,000美元并接受旨在防止未来违反联邦法律。
根据与联邦检察官签订的不起诉协议 (NPA)，Bicycle 承担了未能为2016年在赌场进行数百万美元现金交易的外国人正确提交报告的责任。赌场未能提交货币交易报告(CTR) 和赌场可疑活动报告(SARCS)，BSA是一项旨在阻止洗钱的法律。
联邦检察官签署了NPA，以表彰 Bicycle 为加强其反洗钱计划所做的补救努力，以及其承担责任、在调查期间与当局合作以及同意支付500,000美元。
根据BSA，像 Bicycle 这样的赌场必须实施和维护旨在防止犯罪分子利用赌场清洗非法活动可能产生的大量现金的计划。例如，赌场必须记录并向政府报告任何一名赌徒在24小时内涉及超过10,000美元现金的交易详情。BSA 还要求赌场提交记录可疑活动的报告，例如旨在避免提交准确的货币交易报告的努力。
作为 NPA 的一部分，Bicycle 承认，2016 年一名“豪赌客”中国人在8个月的时间里在赌场赌博了大约100次，在贵宾室玩高限额百家乐，并持有巨额现金。有时他会用行李袋往返赌场。NPA中的一份事实陈述还记录了一些豪客马拉松比赛，例如他在下午2点45分左右从他的球员账户中提取了200万美元。并在 VIP 房间里玩到第二天早上1点20分。
在进行现金交易时，豪赌客依靠助手代表他进行了超过1亿美元的提现或提现交易。龙凤赌场在协议中承认，至少从2016年1月7日到2016年7月27日，它以助手的名义不当提交了货币交易报告，而本应在这些报告中提及高额买入。在此期间，赌场也没有提交任何SARC。
根据事实陈述，龙凤赌场工作人员于2016年7月通知高级管理层未能以豪客的名义提交CTR或SARC。龙凤赌场随后采取了各种补救措施，包括修改CTR以表明现金交易是代表豪客进行的，根据其资金来源的可疑性质定期为豪客提交SARC，为其合规部门提供额外的补充人员和资源，并创建一个由高级管理层成员组成的反洗钱委员会，定期开会讨论BSA合规问题。
根据协议条款，自行车同意向美国支付500,000美元，这是赌场从豪客赛中获得的收入。赌场还必须实施额外的审查和报告要求，以确保符合BSA，包括第三方审计和定期向美国检察官办公室报告。该协议还要求赌场在因协议的事实陈述中描述的行为而引起的任何额外调查或诉讼中与执法部门合作。
加州司法部赌博控制局、美国国税局刑事调查局和国土安全调查局的刑事调查员对此事进行了调查。
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美国联邦律师 邓洪
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