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今天節目重點：中國賭客豪賭上億現金 賭場未申報被罰,華人區賭場經營的內幕.
為了解決涉嫌違反《銀行保密法》(BSA) 反洗錢規定的調查，在貝爾花園經營華資龍鳳賭場(Bicycle Hotel & Casino)已同意支付500,000美元並接受旨在防止未來違反聯邦法律。
根據與聯邦檢察官簽訂的不起訴協議 (NPA)，Bicycle 承擔了未能為2016年在賭場進行數百萬美元現金交易的外國人正確提交報告的責任。賭場未能提交貨幣交易報告(CTR) 和賭場可疑活動報告(SARCS)，BSA是一項旨在阻止洗錢的法律。
聯邦檢察官簽署了NPA，以表彰 Bicycle 為加強其反洗錢計劃所做的補救努力，以及其承擔責任、在調查期間與當局合作以及同意支付500,000美元。
根據BSA，像 Bicycle 這樣的賭場必須實施和維護旨在防止犯罪分子利用賭場清洗非法活動可能產生的大量現金的計劃。例如，賭場必須記錄並向政府報告任何一名賭徒在24小時內涉及超過10,000美元現金的交易詳情。BSA 還要求賭場提交記錄可疑活動的報告，例如旨在避免提交準確的貨幣交易報告的努力。
作為 NPA 的一部分，Bicycle 承認，2016 年一名“豪賭客”中國人在8個月的時間裡在賭場賭博了大約100次，在貴賓室玩高限額百家樂，並持有巨額現金。有時他會用行李袋往返賭場。NPA中的一份事實陳述還記錄了一些豪客馬拉鬆比賽，例如他在下午2點45分左右從他的球員賬戶中提取了200萬美元。並在 VIP 房間裡玩到第二天早上1點20分。
在進行現金交易時，豪賭客依靠助手代表他進行了超過1億美元的提現或提現交易。龍鳳賭場在協議中承認，至少從2016年1月7日到2016年7月27日，它以助手的名義不當提交了貨幣交易報告，而本應在這些報告中提及高額買入。在此期間，賭場也沒有提交任何SARC。
根據事實陳述，龍鳳賭場工作人員於2016年7月通知高級管理層未能以豪客的名義提交CTR或SARC。龍鳳賭場隨後採取了各種補救措施，包括修改CTR以表明現金交易是代表豪客進行的，根據其資金來源的可疑性質定期為豪客提交SARC，為其合規部門提供額外的補充人員和資源，並創建一個由高級管理層成員組成的反洗錢委員會，定期開會討論BSA合規問題。
根據協議條款，自行車同意向美國支付500,000美元，這是賭場從豪客賽中獲得的收入。賭場還必須實施額外的審查和報告要求，以確保符合BSA，包括第三方審計和定期向美國檢察官辦公室報告。該協議還要求賭場在因協議的事實陳述中描述的行為而引起的任何額外調查或訴訟中與執法部門合作。
加州司法部賭博控制局、美國國稅局刑事調查局和國土安全調查局的刑事調查員對此事進行了調查。
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美國聯邦律師 鄧洪
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