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美起诉柬埔寨诈骗帝国首脑 太子控股集团董事长陈志涉案

揭「杀猪盘」暴力内幕 查扣高达相当于约150亿美元的比特币

2025/10/15   维加斯新闻报

          (综合报导)美国司法部起诉在柬埔寨从事电信诈骗的英国、柬埔寨公民、太子控股集团（Prince Holding Group）董事长陈志，并且查扣高达相当于约150亿美元的比特币。在中国出生的陈志，以暴力手段逼迫被诱骗到园区的员工进行诈骗，曾宣称诈骗园区最高一天可进帐3000万美元。
    美国司法部14日宣布起诉又名「文森」（Vincen）的陈志涉嫌电信诈骗和洗钱罪，同日另提出民事没收诉讼，没收诈骗和洗钱所得、现值约150亿美元的12万7000多枚比特币。司法部长邦迪和副部长布兰希（Todd Blanche）在声明中说，「这是历来最重要的行动之一，打击全球人口贩运和利用网路进行之金融诈欺祸害」，瓦解建立在强迫劳动和欺骗的犯罪帝国。
    现年37岁的陈志，在中国出生，具有英国和柬埔寨籍。长期担任柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）和其父亲、前总理洪森的顾问，获得柬国政府授以「公爵」（neak oknha）荣誉头衔。
    美英两国同时冻结陈志及其同伙在伦敦的不动产与企业资产，指控其透过强迫劳动、电汇诈欺与洗钱，从全球受害者窃取数十亿美元，是规模最大的诈欺及资金没收行动。
    根据《CNBC News》，美国司法部（DOJ）公布的起诉书，陈志是柬埔寨最大企业集团之一「太子集团」创办人兼董事长，亦以「Vincent」为名行事。检方指出，该集团表面上经营地产、金融及旅游事业，实际上却在柬埔寨各地建立「诈骗园区」，强迫数百名被拐骗或贩运的外籍人士从事「杀猪盘」（pig butchering）加密货币投资诈骗。
    检方解释，诈骗集团透过社群媒体与即时通讯软体诱骗投资者转帐，最终将资金洗入陈志掌控的虚拟钱包。美国司法部表示，这起行动共没收12万7271枚比特币，为美国史上金额最高的资金追讨案。
    美国纽约东区联邦检察官诺切拉（Joseph Nocella）指出，「陈志主导了史上规模最大的投资诈欺之一，助长强迫劳动与人口贩运的非法产业，造成全球受害者难以估计的痛苦与损失。」
    检方补充，受害者遍及美国、英国与亚洲各地，而在柬埔寨园区内被迫行骗的外籍劳工「往往在暴力威胁下工作」。多份司法文件显示，陈志及太子集团高层疑似透过政治人脉与贿赂手段，在多国政府间运作以规避执法追查。

2020年7月，陈志与时任柬埔寨总理洪森合照。