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香港偵破特大洗錢案 金額高達140億港元

2024年02月17日   維加斯新聞報

       (綜合報導)香港海關16日召開記者會宣布,偵破香港歷來最大起洗黑錢案件,涉款約140億(港元,下同),7人被捕。洗黑錢集團在香港開設多間空殼公司,以左手過右手方式,協助海外犯罪集團清洗黑錢,其中一個銀行戶口單日入帳超過一億元,一次過匯款最高金額約4800萬元。
    據報導,被捕7人包括5男2女(23至74歲),其中34歲非華裔男子為集團主腦,以獨資經營公司作為核心,利用妻子、父親及胞弟名下8間出入口貿易公司及11個銀行戶口,所有公司均以紅磡一個商業單位作為登記地址。
    報導稱,2021年,該集團透過保險經紀作為中間人,招攬三名香港男子開設空殼公司及銀行戶口,然後交由集團操控變成傀儡戶口,海關調查得悉,主要用作清洗黑錢涉及12個銀行戶口。
    報導表示,1月30日香港海關財富調查科展開代號「拂曉」行動,突擊搜查紅磡、何文田及九龍城7個住宅單位及4個商業單位,拘捕7人,凍結1.65億元資金,洗黑錢集團報稱從事電子產品生意往東南亞及印度等地方,成立大量空殼公司及傀儡銀行戶口,以跨國貿易名義向海外國家出售鑽石及電子產品。
    報導稱,該集團所屬的銀行戶口頻繁轉帳約兩萬起,虛報貿易紀錄及誇大出口貿易額,從而轉帳大量海外資金來香港清洗,雖然該集團查到數以十億計的戶口交易,但只有9千萬元報關紀錄。
    涉案集團多間公司表面上沒有業務關聯,但各自利用銀行戶口進行頻繁資金轉移,2021至2023年五間香港銀行戶口清洗黑錢達79億元,其中一個戶口曾經單日入帳超過一億元,單次最高金額約4800萬元,而且出入帳之頻繁極度罕見,一個戶口單日可以50次,多個戶口涉及清洗黑錢140億元。
    報導稱,香港海關主動聯絡海外執法部門,得悉涉案集團以國際貿易形式出口電子器材、鑽石、寶石、成衣及貴金屬。而其中29億資金來源自印度手機應用程式詐騙集團,兩間印度珠寶公司涉嫌透過虛假寶石貿易,將犯罪得益轉移出國,正被印度當局調查。

香港偵破特大洗錢案 金額高達140億港元
香港海關16日舉行新聞發布會,講述一個代號為「拂曉」的執法行動,成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億港元黑錢的大型跨國洗錢集團。

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