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(綜合報導)美國司法部起訴在柬埔寨從事電信詐騙的英國、柬埔寨公民、太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，並且查扣高達相當於約150億美元的比特幣。在中國出生的陳志，以暴力手段逼迫被誘騙到園區的員工進行詐騙，曾宣稱詐騙園區最高一天可進帳3000萬美元。
美國司法部14日宣布起訴又名「文森」（Vincen）的陳志涉嫌電信詐騙和洗錢罪，同日另提出民事沒收訴訟，沒收詐騙和洗錢所得、現值約150億美元的12萬7000多枚比特幣。司法部長邦迪和副部長布蘭希（Todd Blanche）在聲明中說，「這是歷來最重要的行動之一，打擊全球人口販運和利用網路進行之金融詐欺禍害」，瓦解建立在強迫勞動和欺騙的犯罪帝國。
現年37歲的陳志，在中國出生，具有英國和柬埔寨籍。長期擔任柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）和其父親、前總理洪森的顧問，獲得柬國政府授以「公爵」（neak oknha）榮譽頭銜。
美英兩國同時凍結陳志及其同夥在倫敦的不動產與企業資產，指控其透過強迫勞動、電匯詐欺與洗錢，從全球受害者竊取數十億美元，是規模最大的詐欺及資金沒收行動。
根據《CNBC News》，美國司法部（DOJ）公布的起訴書，陳志是柬埔寨最大企業集團之一「太子集團」創辦人兼董事長，亦以「Vincent」為名行事。檢方指出，該集團表面上經營地產、金融及旅遊事業，實際上卻在柬埔寨各地建立「詐騙園區」，強迫數百名被拐騙或販運的外籍人士從事「殺豬盤」（pig butchering）加密貨幣投資詐騙。
檢方解釋，詐騙集團透過社群媒體與即時通訊軟體誘騙投資者轉帳，最終將資金洗入陳志掌控的虛擬錢包。美國司法部表示，這起行動共沒收12萬7271枚比特幣，為美國史上金額最高的資金追討案。
美國紐約東區聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella）指出，「陳志主導了史上規模最大的投資詐欺之一，助長強迫勞動與人口販運的非法產業，造成全球受害者難以估計的痛苦與損失。」
檢方補充，受害者遍及美國、英國與亞洲各地，而在柬埔寨園區內被迫行騙的外籍勞工「往往在暴力威脅下工作」。多份司法文件顯示，陳志及太子集團高層疑似透過政治人脈與賄賂手段，在多國政府間運作以規避執法追查。
2020年7月，陳志與時任柬埔寨總理洪森合照。
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