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華裔男子涉跨國投資詐騙

判監51月並賠償2682萬美元

2025/09/09   維加斯新聞報

       （綜合報導）一宗涉及多國、金額龐大的投資詐騙案再有進展。39歲華裔男子何生生（Shengsheng He，音譯）因協助跨國犯罪網絡洗錢，8日被美國聯邦法院判處51個月監禁，並須繳納高達2682萬7242美元的賠償金。
    何生生居住於南加州拉朋地（La Puente），今年4月已承認合謀經營非法匯款業務的罪名。據檢方指出，他在詐騙案中協助洗錢超過3690萬美元，涉案資金主要來自全美各地受害者，最後流向柬埔寨的詐騙據點。
    根據法庭文件，詐騙集團透過社交媒體、電話、短信及網路交友平台鎖定受害人，先建立信任，再引誘投資虛假的加密貨幣計畫。受害人最初看到帳面收益上漲，實際上資金早已被轉入詐騙集團控制的帳戶。
    這些資金先被匯入美國銀行帳戶，隨後流向巴哈馬（Bahamas）的Deltec銀行，由空殼公司Axis Digital Limited名義開戶，再轉換成與美元掛鉤的泰達幣（Tether/USDT），最後分散至由柬埔寨個人掌控的加密貨幣錢包。
    多名共犯落網，此案共有8名共犯認罪，包括：
    --李達仁（Daren Li，音譯）：持有中國及聖克里斯多福與尼維斯雙重國籍，於2024年11月12日認罪。
    --張露（Lu Zhang，音譯）：非法滯留美國的中國公民，於2024年5月13日認罪。
    --蘇景亮（Jingliang Su，音譯）：中國公民，擔任Axis Digital總監，於6月9日認罪。
    --Jose Somarriba：與何生生共同設立空殼公司，於4月14日認罪。
    加州中區聯邦檢察官艾塞利（Bill Essayli）強調，這類投資詐騙往往透過簡單的訊息交流便讓受害人陷入陷阱，「有人僅僅回覆了一則陌生短信，就損失了畢生積蓄。」他呼籲民眾警惕不明來源的投資機會，以免退休金或教育基金慘遭詐騙集團吞噬。