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华裔男子涉跨国投资诈骗

判监51月并赔偿2682万美元

2025/09/09   维加斯新闻报

       （综合报导）一宗涉及多国、金额庞大的投资诈骗案再有进展。39岁华裔男子何生生（Shengsheng He，音译）因协助跨国犯罪网络洗钱，8日被美国联邦法院判处51个月监禁，并须缴纳高达2682万7242美元的赔偿金。
    何生生居住于南加州拉朋地（La Puente），今年4月已承认合谋经营非法汇款业务的罪名。据检方指出，他在诈骗案中协助洗钱超过3690万美元，涉案资金主要来自全美各地受害者，最后流向柬埔寨的诈骗据点。
    根据法庭文件，诈骗集团透过社交媒体、电话、短信及网路交友平台锁定受害人，先建立信任，再引诱投资虚假的加密货币计画。受害人最初看到帐面收益上涨，实际上资金早已被转入诈骗集团控制的帐户。
    这些资金先被汇入美国银行帐户，随后流向巴哈马（Bahamas）的Deltec银行，由空壳公司Axis Digital Limited名义开户，再转换成与美元挂钩的泰达币（Tether/USDT），最后分散至由柬埔寨个人掌控的加密货币钱包。
    多名共犯落网，此案共有8名共犯认罪，包括：
    --李达仁（Daren Li，音译）：持有中国及圣克里斯多福与尼维斯双重国籍，于2024年11月12日认罪。
    --张露（Lu Zhang，音译）：非法滞留美国的中国公民，于2024年5月13日认罪。
    --苏景亮（Jingliang Su，音译）：中国公民，担任Axis Digital总监，于6月9日认罪。
    --Jose Somarriba：与何生生共同设立空壳公司，于4月14日认罪。
    加州中区联邦检察官艾塞利（Bill Essayli）强调，这类投资诈骗往往透过简单的讯息交流便让受害人陷入陷阱，「有人仅仅回复了一则陌生短信，就损失了毕生积蓄。」他呼吁民众警惕不明来源的投资机会，以免退休金或教育基金惨遭诈骗集团吞噬。