(綜合報導)俄亥俄州爆出銀行內部人員監守自盜重大詐騙案。位於Cleveland的KeyBank一名華裔經理,涉嫌盜用至少100名高齡客戶的銀行存款,金額超過200萬美元。聯邦陪審團已裁定其全部罪名成立,最高恐面臨20至30年刑期。 根據《The Plain Dealer》及cleveland.com報導,被告曹岳(Yue Cao,音譯)原任職KeyBank量化分析經理,職責本應負責監測異常交易、保護客戶免於詐騙,卻被控反利用專業知識與職務之便,長期挪用客戶資金。 起訴書指出,曹岳利用客戶個資,冒名開設網路銀行帳戶,再將受害者資金轉入其控制的假帳戶。受害人年齡介於90歲至103歲,分布於俄亥俄州、紐約州、賓州、康州及華府地區,人數至少百人,總損失金額超過200萬美元。 銀行內部稽查發現多筆異常轉帳後,立即通報Federal Bureau of Investigation(FBI)介入調查,最終揭發此案。 15項罪名全數成立,檢方指控曹岳涉及: --10項銀行詐欺. --4項加重身分盜竊罪. --1項洗錢罪. 在審理期間,曹岳否認所有指控,但克里夫蘭聯邦地區法院陪審團於2月6日裁定15項罪名全部成立。量刑日期尚未公布,依法最高刑期可達數十年,預估實際判刑可能落在20至30年之間。 辯護律師表示,被告對裁決結果感到失望,已準備提出上訴;同時指出曹岳是在遭起訴前主動離職,而非遭銀行解僱。 FBI:內部人員犯罪屬罕見:FBI俄亥俄州主管帕特.科斯(Pat Koeth)指出,金融詐騙受害者多為60歲以上長者,但本案受害者年齡高達90歲以上,情況相當罕見。更特殊的是,多數詐騙案為歹徒假冒銀行人員行騙,而本案則是銀行內部人員直接涉案。 FBI提醒民眾,可透過以下方式降低風險: --設定銀行帳戶大額交易簡訊或電子郵件通知. --定期檢視帳戶明細. --發現異常立即向銀行與FBI通報. 消費者若懷疑遭遇詐騙,可向FBI網路犯罪投訴中心(IC3)報案。根據統計,2024年IC3共接獲超過14.7萬件長者詐騙通報,總損失金額接近49億美元,顯示高齡族群仍為詐騙集團鎖定重點。
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