|
根据一份近日曝光的调查文件显示，一名诈骗者从克拉克县学区(CCSD)窃取了超过 140 万美元，作为国际网恋诈骗计划的一部分，其中一些钱还被转入加密货币。
三名遭到指控者为； 亚利桑那州凤凰城的瑟玛‧雷德蒙(Selma Redmond)、芝加哥的莱斯利·维拉罗萨(Leslie Villarosa) 和印第安那州的珍妮佛·沃尔什(Jennifer Walsh)； 文件称，三人均面临窃盗、共谋窃盗以及其他与金融相关的指控。
这份近日公布的文件显示，2022 年 8 月，CCSD 的一名代表提交了一份报告，称该学区当年 7 月成为「商业电子邮件泄露的受害者」。 一名员工将一笔本来要支付给拉斯维加斯地区一家建筑公司的 145 万美元款项转入了一个诈欺银行帐户。
文件称，诈骗者使用了与 CCSD 和建筑公司类似的域名，并且知道这两个实体之间的关系。
文件称：“该不明攻击者能够通过在合法域和非法域之间来回发送电子邮件，欺骗 CCSD 会计人员将资金发送到犯罪者控制的银行帐户，而不是建筑公司银行帐户。” 。
文件称，警方后来得知该银行帐户属于莱斯利·维拉罗萨。 文件称，美国特勤局特工随后于 2022 年 10 月在芝加哥办公室约谈了维拉罗萨。 文件称，维拉罗萨告诉调查人员，“她相信执法部门‘随时可能上门来找她’，她说自己遭人愚弄，出于宗教原因向海外汇款。”
她告诉调查人员，2021 年 11 月，她开始在脸书上和某人互发讯息，特工称之为「网恋计画」。
文件称，“维拉罗萨表示，她自愿为她的教会组织一次前往以色列的朝圣之旅，目的是向与她在网恋计划中聊天的其中一个人寄去 8 万美元。” 「这次旅行的总费用为 185,000 美元，由她的教会成员支付给她用来预订航班和酒店。 她表示，她将这些资金中的 8 万美元兑换成比特币，然后发送给诈骗者。
文件显示，维拉罗萨当时表示，来自 CCSD 的 140 万美元「进入了她的帐户」。 「维拉罗萨表示，她使用 CCSD 资金中的 80,000 美元购买朝圣所需的物资，但在将资金转给其他个人后，仍然短缺约 105,000 美元。”
文件显示，维拉罗萨表示，她不知道与她在网路上聊天的人的身份。 目前尚不清楚这笔钱是如何「进入」维拉罗萨的帐户或由谁转帐的。
维拉罗萨向调查人员提供了一封信，据称是沃尔什在 2022 年 10 月寄给她的信。文件称：“在信中，沃尔什自称是维拉罗萨向其发送银行电汇的人。”调查人员追踪了雷德蒙帐户中的存款以及多种加密货币的转帐。
2022 年 11 月，特工在雷蒙德家中与她进行了交谈。 文件称，她「否认收到了 45 万美元和 12 万美元的存款，并在被问及为什么将资金从固定资金转换为加密货币并发送时否认对加密货币有任何了解」。
文件称，调查人员认为维拉罗萨向沃尔什汇了 95,000 美元。 文件称，特勤局在印第安纳波利斯约谈了沃尔什。沃尔什告诉调查人员，她在 2021 年夏天在网路上认识了一个人，「自称在石油钻井平台工作」。
文件称，沃尔什表示，她正在「帮助」她认为正在网路上交谈的人，「接收资金、提取资金，然后将其发送到印第安纳州卡车停靠站的当地比特币 ATM 机」。
文件称，部分加密货币流向非洲，该帐户的控制人位于奈及利亚。除了三名女性外，调查人员认为有第四人参与其中。
目前还不清楚雷蒙德、维拉罗萨和沃尔什是如何认识的以及是否认识。记录显示，拉斯维加斯警方上周对雷蒙德和沃尔什进行逮捕，她们之后被保释，并将于 10 月和 11 月出庭。 截至周一，维拉罗萨的逮捕令仍然有效。
CCSD的代表尚未对此事件发表评论。
拉斯维加斯学区因国际爱情骗局损失 140 万美元。
阅读: 71493
|
